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发表于 2013-2-4 14:54:18
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12、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
会议日期: 股东大会通知会议日期:2013-01-15 公司名称爱建股份 公告日期2013-01-15 会议类型临时股东大会 召开方法现场投票 议题1、议案一：审议《〈上海爱建股份有限公司章程〉修改案》
2、议案二：审议《关于第五届董事会监事会董监事津贴的议案》
3、议案三：审议《关于董事会换届选举的议案》
3.1选举范永进为第六届董事会董事
3.2选举杨德红为第六届董事会董事
3.3选举汪宗熙为第六届董事会董事
3.4选举季晓东为第六届董事会董事
3.5选举朱仲群为第六届董事会董事
3.6选举陈刚为第六届董事会董事
3.7选举沈重英为第六届董事会独立董事
3.8选举赵宇梓为第六届董事会独破董事
3.9选举徐志炯为第六届董事会独立董事
4、议案四：审议《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举任文燕为第六届监事会监事
4.2选举张毅为第六届监事会监事
4.3选举张行动第六届监事会监事
4.4选举郭康玺为第六届监事会监事 审议内容董事换届议案 股东大会通知会议日期:2012-12-12 公司名称爱建股份 公告日期2012-12-12 会议类型临时股东大会 召开方式现场投票 议题议案一：审议《关于拟与浙江康恒房地产有限公司签订〈股权转让协议之弥补协议(二)〉的议案》
议案二：审议《关于续聘立信会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2012年度年报审计工作的议案》
议案三：审议《上海爱建股份有限公司盈余公积补充亏损的方案》 审议内容 股东大会通知会议日期:2012-06-02 公司名称爱建股份 公告日期2012-06-02 会议类型年度股东大会 召开方式现场投票 议题1、议案一：审议《董事会工作报告》
2、议案二：审议《监事会工作报告》
3、议案三：审议《公司2011年度财务决算报告》
4、议案四：审议《公司2011年度分配方案（草案）》
5、议案五：审议《公司2011年年度报告》
6、议案六：审议《关于增补范永进先生为第五届董事会董事的议案》
7、《关于修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》； 审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案 股东大会通知会议日期:2012-02-22 公司名称爱建股份 布告日期2012-02-22 会议类型临时股东大会 召开方式现场投票 议题1. 议案一：审议《关于拟与浙江康恒房地产有限公司签署的议案》
2. 议案二：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》 审议内容购并 股东大会通知会议日期:2011-05-25 公司名称爱建股份 公告日期2011-05-25 会议类型年度股东大会 召开方式网络投票,现场投票 议题1、 议案一：审议《董事会工作报告》
2、 议案二：审议《监事会工作报告》
3、 议案三：审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、 议案四：审议《公司2010 年度分配方案（草案）》
5、 议案五：审议《公司2010 年年度报告》
6、 议案六：审议《关于终止执行公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案并向中国证券监视管理委员会撤回申请
资料的议案》
7、 议案七：审议《关于终止履行公司向特定对象非公开发行股票募集现金人民币7 亿元方案的议案》
8、 议案八：审议《关于公司契合非公开发行股票基础条件的议案》
9、 议案九：逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
10、 议案十：审议《对于公司与上海国际团体有限公司签署的附生效前提的》
11、 议案十一：审议《关于公司与上海经怡实业发展有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的议
案》
12、 议案十二：审议《关于公司与上海大新华投资管理有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的
议案》
13、 议案十三：审议《关于公司与上海汇银投资有限公司签订的附生效条件的〈非公开发行股票认股协议书〉的议案》
14、 议案十四：审议《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资名目可行性的议案》
15、 议案十五：审议《公司关于前次募集资金应用情形报告》
16、 议案十六：审议《提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》
17、 议案十七：审议《上海爱建股份有限公司向特定对象非公开发行股票预案》
18、 议案十八：审议《关于公司对上海爱建信托投资有限义务公司增资国民币20 亿元的议案》
19、 议案十九：审议《关于变更上海爱建股份有限公司经营规模并修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》 审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 股东大会通知会议日期:2010-12-01 公司名称爱建股份 公告日期2010-12-01 会议类型临时股东大会 召开方式现场投票 议题议案一：审议《关于出让公司所持上海昊川置业有限公司10％股权的议案》
审议内容购并 股东大会通知会议日期:2010-10-30 公司名称爱建股份 公告日期2010-10-30 会议类型临时股东大会 召开方式网络投票,现场投票 议题议案一：关于将公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的有效期延期一年的议案；
议案二：关于将公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的有效期延期一年的议案；
议案三：关于提请股东大会将受权董事会办理本次交易相干事宜的有效期延期一年的议案。 审议内容购并,增发新股的议案 股东大会通知会议日期:2010-06-08 公司名称爱建股份 公告日期2010-06-08 会议类型年度股东大会 召开方式现场投票 议题1,围巾和衣服的搭配. 议案一：审议《董事会工作报告》
2. 议案二：审议《监事会工作报告》
3. 议案三：审议《公司2009 年度财务决算报告》
4. 议案四：审议《公司2009 年度分配方案（草案）》
5,韩版衬衣. 议案五：审议《公司2009 年年度报告》
6. 议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担负本公司年报审计工作的议案》
7. 议案七：审议《关于修改《上海爱建股份有限公司监事会议事规则》的议案》 审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案 股东大会通知会议日期:2010-01-16 公司名称爱建股份 公告日期2010-01-16 会议类型常设股东大会 召开方式现场投票 议题1. 议案一：审议《关于增补任文燕女士为公司第五届监事会监事的议案》并选举
2. 议案二：审议《关于增补张行女士为公司第五届监事会监事的议案》并选举 审议内容 股东大会通知会议日期:2009-11-04 公司名称爱建股份 公告日期2009-11-04 会议类型临时股东大会 召开方式网络投票,现场投票 议题1、议案一：关于公司合乎上市公司向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、议案二：关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案；
3、议案三：关于公司向特定对象非公然发行股票召募现金计划的议案；
4、议案四：关于《上海爱建股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》的议案；
5、议案五：关于《上海爱建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案；
6、议案六：关于与上海国际集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股票购置资产协定》的议案；
7、议案七：关于与上海国际集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议之补充协议》的议案；
8、议案八：关于与上海国际集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股票认股协议》的议案；
9、议案九：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案；
10、议案十：关于《上海爱建股份有限公司募集资金治理措施》的议案；
11、议案十一：关于《上海爱建股份有限公司关于前次募集资金使用情况阐明》的议案。 审议内容购并,关系交易议案,增发新股的议案 股东大会通知会议日期:2009-06-03 公司名称爱建股份 公告日期2009-06-03 会议类型年度股东大会 召开方式现场投票 议题1. 议案一：审议《董事会工作报告》
2. 议案二：审议《监事会工作报告》
3. 议案三：审议《公司2008 年度财务决算报告》
4,新款速腾. 议案四：审议《公司2008 年度分配方案（草案）》
5. 议案五：审议《公司2008 年年度报告》
6. 议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
7. 议案七：审议《关于修改公司章程的议案》
8. 议案八：审议《关于延长第五届董事会任期的议案》
9. 议案九：审议《关于延伸第五届监事会任期的议案》 审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案 股东大会通知会议日期:2008-09-08 公司名称爱建股份 公告日期2008-09-08 会议类型临时股东大会 召开方式现场投票 议题1. 议案一：审议《关于增补徐风先生为第五届董事会董事的议案》并选举
2. 议案二：审议《关于增补马金先生为第五届监事会监事的议案》并选举
3. 议案三：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 审议内容 股东大会通知会议日期:2008-05-28 公司名称爱建股份 公告日期2008-05-28 会议类型年度股东大会 召开方式现场投票 议题1. 议案一：审议《董事会工作报告》
2. 议案二：审议《监事会工作报告》
3. 议案三：审议《公司2007 年度财务决算报告》
4. 议案四：审议《公司2007 年度分配方案（草案）》
5. 议案五：审议《公司2007 年年度报告》
6. 议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
7. 议案七：审议《关于修改公司章程的议案》 审议内容利润调配方案,年度呈文(摘要)议案 股东大会通知会议日期:2007-12-03 公司名称爱建股份 公告日期2007-12-03 会议类型临时股东大会 召开方式网络投票,现场投票,征集投票 议题《上海爱建股份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改造的议案》。 审议内容股权分置 股东大会告诉会议日期:2007-06-08 公司名称爱建股份 公告日期2007-06-08 会议类型年度股东大会 召开方式现场投票 议题 1．审议《董事会工作报告》
2．审议《监事会工作报告》
3．审议《公司2006年年度报告》
4．审议《公司2006年度财务决算讲演》
5．审议《公司2006年度利润分配方案（草案）》
6．审议《关于购买董事及高等管理职员贸易责任保险的议案》
审议内容 股东大会通知会议日期:2007-04-09 公司名称爱建股份 公告日期2007-04-09 会议类型临时股东大会 召开方式现场投票 议题 1．审议《关于聘任会计师事务所担任公司2006年年报审计工作的议案》
2．审议《关于修改的议案》 审议内容 股东大会通知会议日期:2006-04-27 公司名称爱建股份 公告日期2006-04-27 会议类型年度股东大会 召开方式现场投票 议题 1、审议《爱建重组框架协议》及《补充协议》;
2、审议《关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议案》，授权公司与注资重组方洽商、签署《发动人协议》，并提交股东大会审议通过及有权部分同意后执行；
3、审议《公司2005年年度报告及摘要》;
4、审议《董事会工作报告》;
5、审议《监事会工作报告》;
6、审议《公司2005年度财务决算报告》;
7、审议《公司2005年度利润分配方案》（草案）;
8、审议《公司2005年度对短期投资计提资产减值筹备的议案》;
9、审议《上海爱建股份有限公司章程（修改草案）》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
12、审议《关于修正〈监事会议事规矩〉的议案》;
13、审议《关于变革公司经营范畴的议案》;
14、审议《董事会换届工作报告》，并进行选举;
15、审议《监事会换届工作报告》,长靴，并进行选举。
审议内容 股东大会通知会议日期:2006-02-22 公司名称爱建股份 公告日期2006-02-22 会议类型暂时股东大会 召开方式通信方式投票 议题 1．审议《关于二OO五年度独立董事津贴的议案》；
2．审议《关于续聘会计师事务所的议案》,韩国美女。 审议内容 ↑↑ 服装
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”单律师说道
2011-09-30
其上繁体书
2011-07-12
道明光学2011年报点评国内反光材料龙头,业务前景广阔新浪财经新浪网 |
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