山东谯立青1.48亿元特大诈骗集团

琸玩游

　　自2011谯立青任山东海盟投资有限公司总经理开始，便开始以“海盟快递”为名进行全国范围快递招商收取加盟费。其2012年影响最为巨大。（但邮政总局网上显示山东海盟投资有限公司于2013年11月取得的全国快递经营许可证）后又以山东广信峰通物流有限公司，打着“海盟快递”的快递牌照，进行着多品牌招商诈骗，先后以“海盟快递”、“广通速递”、“广信快运”为名进行招商诈骗。其总金额高达近2亿元。

　　谯立青本人2002年曾任职山东省齐河县邮政局储蓄科副科长兼街里支局局长。在职期间，利用职务便利骗取储户存款并贪污和挪用巨额邮政储蓄存款高达几百万（在当时是很大的数字）。后事情败露，被查入狱。（具体刑期、服刑情况以及何时出狱不详）

　　一、诈骗方式及相关宣传证据

　　1.1以国家邮政总局颂发的快递许可证为诈骗工具

　　

                               
登录/注册后可看大图

　　1.2以各种手段制造相关部门领导对其肯定的假象，为其诈骗宣传。

　　

                               
登录/注册后可看大图

　　1.3邀请部分当地在职或离休的政fu领导，为其制造的假象站台。

　　

                               
登录/注册后可看大图

　　二、诈骗集团所注册的公司及假冒别人或虚假公司

　　1.1山东海盟投资有限公司（注册公司）

　　1.2山东广信峰物流有限公司（注册公司）

　　1.3山东广通速递有限公司（由海盟投资变更）

　　1.4广信峰通物流有限公司（疑虚假公司，工商网站查不到）

　　1.5广通速递有限公司（假冒别人公司，真公司在湖北襄阳）

　　1.6广通电子商务有限公司（网官有营业执照，工商网站查不到）

　　1.7山东广信快运有限公司（疑虚假公司，工商网站查不到）

　　1.8广通集团有限公司（疑虚假公司，工商网站查不到）

　　三、诈骗金额及相关证据

　　3.1仅山东广信峰通物流有限公司以“广通速递”为名的招商加盟诈骗金额高达1.45亿元。

　　3.2从2011年开始山东海盟投资有限公司以“海盟快递”为名的诈骗金额，因时间及公司变更原因，无法查证。网上可查相关信息为，2011年招商2个月山东当地已有100多加盟商，当时标准是8000来算，仅山东地区应不少于80万元。

　　3.3目前又以山东广信峰通物流有限公司名义进行“广信快运”物流+快递为名的招商，据3月份其广州招商人员介绍网点已达500家以上，按官网公布的全部以县级标准收费来算也已商达3000万元。

　　四、凝涉重大偷税漏税相关情况

　　4.12007年注册的山东海盟投资有限公司，其实际经营情况不详，以“海盟快递”为名进行的招商加盟行为。其中“加盟费+保证金”形式收取的费用总额现在已不详。但是否有交税情况，还需济南当地税务部门查实。

　　4.2以山东广信峰通物流有限公司为名进行的“广通速递”招商，对外公布的仅区县级以上的招商费用计算就高达1.48亿之多，实际上还有网点招商部分未做计算以及同一地区重复招商加盟的费用未进行计算。若按2014年营改增国家相关法令，其收取的加盟费应属于销售不动产和转让无形资产，原则上适用增值税一般计税方法，若按5%税率，应该缴税款为740万。因所有款项该公司从未出具过正规发票，全部以手写手据为凭。故凝有偷税行为。需税务部门进行查实。

　　4.3以山东广信峰通物流有限公司为名进行的“广信快运”招商，

　　按其招商人员的说法，目前代理费营收应该超过3000万，以5%税率计，致少应该缴税150万。

　　（实际税率以税务部门征收标准为准，此计算仅做参考）

　　五、诈骗所得巨额款项去向不明

　　其诈骗团伙所得款项已高达近2亿元，但实际经营过程中，该集团没有任何固定资产和经营性投入。除其相关人员高消费，借用他人之名购房购车之外（这部分毕竟有限）巨额款项去向不明。因其收取费用的过程中通过多种方式进行收取，很少有进对公帐户的。故其资金去向极为复杂。

　　以上情况均为对其官方公布的数据调查所得，实际情况望相关部门尽快介入调查。

　　注：所有相关证据均在附页提供。

　　望相关部门领导对此震惊全国的重大诈骗集团高度重视，极积介入调查。

　　2015年4月4号